samedi, décembre 10, 2022
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Un réseau de blanchiment d’argent du Hezbollah présent dans 20 pays

CNRI – L’Agence France-Presse  a rapporté le démantèlement en Australie d’un réseau de blanchiment d’argent destiné au Hezbollah et présent dans 20 pays.
Selon l’agence, la police australienne a saisi de la drogue et des actifs d’une valeur de 580 millions de dollars australiens (377 millions d’euros), dont 26 millions australiens en cash, lors d’une opération qui a duré un an et répondait au nom de code Eligo.
Eligo avait pour objectif le blanchiment d’argent de fonds générés par les activités illégales de gangs de motards et de passeurs clandestins, a indiqué la Commission australienne contre le crime (ACC).

Parmi les cibles de l’opération figurent notamment 18 bandes organisées et 128 personnes, dans plus de 20 pays. Au final, 105 personnes ont été arrêtées et trois laboratoires de méthamphétamine fermés, de même qu’une plantation illégale de cannabis à Sydney.
« Les équipes de police se sont concentrées sur les activités de blanchiment d’argent et ont mis à jour plusieurs activités criminelles, qui ont conduit à ces très bons résultats », a déclaré le ministre australien de la Justice, Michael Keenan.

« Mettre la main sur plus de 550 millions de dollars de drogue et de cash est un coup important porté à l’économie criminelle », a-t-il ajouté.
La police a notamment étudié les bureaux permettant le transfert de fonds depuis l’étranger pour les particuliers, comme par exemple des étudiants ou des travailleurs vivant en Australie et qui ont parfois besoin que leur famille restée au pays leur envoie de l’argent.
Ces officines « présentent un degré de risque élevé d’être exploitées par des bandes criminelles », a souligné l’agence gouvernementale de lutte contre le blanchiment d’argent, l’AUSTRAC.

Selon les médias du groupe Fairfax, les malfaiteurs s’appuyaient ainsi sur les transactions effectuées par des résidents étrangers en Australie: ils récupéraient l’argent propre envoyé par la famille et le remplaçait par l’argent sale généré par des activités criminelles, rapporte Fairfax.
Un de ces bureaux indélicats, doté d’une présence en Asie et au Moyen-Orient, reversait une partie de l’argent blanchi au Hezbollah, mouvement chiite et proche allié du pouvoir en Syrie, selon Fairfax.

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