mardi, décembre 6, 2022
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Trois individus sont mis en examen pour leur rôle présumé dans le contournement des sanctions internationales contre le régime iranien

Trois individus sont mis en examen pour leur rôle présumé dans le contournement des sanctions internationales contre le régime iranien

Trois individus sont accusés de conspiration dans le but de contourner les sanctions internationales contre le régime iranien. L’un d’entre eux vient d’être arrêté aux Etats-Unis. Ils avaient effectué plusieurs transactions financières d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour le compte du régime iranien ou des entreprises iraniennes, ont annoncé lundi les autorités judiciaires américaines à New York.

Reza Zarrab (un ressortissant iranien, âgé de 33 ans et résident en Turquie) a été arrêté samedi à l’aéroport de Miami, tandis que ses deux complices dans ce dossier de conspiration pour contournement des sanctions contre le régime iranien sont en fuite, a rapporté l’Associated Press.

Les procureurs fédéraux à Manhattan ont déclaré que ces trois individus ont conspiré pour faire des transactions financières d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour le compte du régime iranien ou des entreprises iraniennes, violant ainsi les sanctions internationales en vigueur contre le régime iranien.

Les procureurs ont déclaré que ces accusés ont utilisé un réseau international de sociétés basées en Iran, en Turquie et ailleurs pour dissimuler des transactions illégales. Ils ont procédé à des fraudes auprès de plusieurs institutions financières, notamment des banques américaines, en dissimulant la véritable nature de leurs activités.

Diego Rodriguez, le chef du bureau du FBI à New York, a précisé que ces délits ont été commis entre 2010 et 2015. Il a ajouté que ces mis en examen devraient envoyer un message d’avertissement à d’autres individus qui essaient de cacher la véritable identité de leurs partenaires commerciaux.

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