vendredi, mars 29, 2024
AccueilActualitésActualités: Iran & MondeReza Zarrab accusé du transfert de 87 milliards d'euros de l’Iran et...

Reza Zarrab accusé du transfert de 87 milliards d’euros de l’Iran et d’autres crimes graves

Par la rédaction

Des hommes d’affaires azerbaïdjanais Surkhay, Nizami et Vidadi sont également cités dans le dossier

APA, Bakou – L’homme d’affaires iranien de nationalité azerbaïdjanaise, Reza Zarrab arrêté le 17 décembre, par la police turque pour corruption et contrebande, face à des accusations de crimes graves comme le blanchiment d’argent, le transfert de grandes quantités de fonds soupçonnés de l’Iran vers la Turquie, la contrebande des lingots d’or, la préparation de faux documents et la corruption.
 
Comme le rapporte l’APA, citant le journal Zaman, après avoir obtenu la citoyenneté turque, Reza Zarrab a pris le nom de famille « Sarraf », et a été médiateur dans le transfert de 87 milliards d’euros de l’Iran vers la Turquie, à travers ses sociétés établies en 2009-12.
 
L’enquête a commencé il y a un an lorsque le bureau contre la contrebande et le crime organisé du Département de police nationale (KOM) a reçu une lettre qui expliquait que des terrains sur lesquels la municipalité d’Istanbul avaient interdit de bâtir, avaient été ouverts à la construction par le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisation. La lettre révélait également que des bureaucrates de haut niveau ainsi que des proches de ministres et d’industriels avaient fait de gros profits grâce à cette opération.

La KOM a ensuite transféré la lettre à la Direction des enquêtes du département financier de la police, qui a alors procédé à des écoutes téléphoniques et les informations recueillies ont été partagées avec les procureurs qui supervisaient l’enquête.
 
L’opération a commencé le 14 décembre 2011, par la détection de 14,5 millions de dollars et 4 millions d’euros, transportés par trois hommes d’affaires azerbaïdjanais et un Iranien, à l’aéroport de Vnukovo. Le service fédéral des douanes de Russie a lancé un appel à la partie turque pour enquêter sur l’affaire. Tout d’abord, la police turque a arrêté le propriétaire et 14 travailleurs d’un bureau de change dans le quartier Tahtakale d’Istanbul. Il a été déterminé que ces personnes ont transféré 37 fois, 40 millions de dollars et 10 millions d’euros vers la Russie. Ils sont les hommes d’affaires azerbaïdjanais A. Nizami, H. Surkhay et B. Vidadi. Ces fonds ont été portés à la Turquie de Dubaï et envoyés en Russie. La police d’Istanbul a libéré les courriers et a annoncé la recherche internationale sur les hommes d’affaires azerbaïdjanais.
 
Les inspecteurs des finances ont examiné trois sociétés imaginaires établies sur des papiers en Turquie et ont révélé que d’énormes sommes d’argent avaient été transférées d’Iran. La banque nationale iranienne a transféré 87 milliards d’euros pour les entreprises Cihan Kiymetli Madenler, Deniz Kiymetli Madenler et Kapital Kiymetli Madenler, établies par Adem G. et Vidadi B. en 2009-2012. Il a été révélé que les sociétés ont été créées et gérées par Zerrab. Les comptes des sociétés dans les banques Garanti, Kuveyt Turk, Denizbank et Aktif Bank ont été inspectés, environ 5 millions d’euros auraient été transférés chaque jour dans chacun de ces comptes. Les inspecteurs ont été surpris qu’aucune de ces entreprises n’aient de dettes fiscales. Adem a dit dans son témoignage qu’il avait reçu des instructions pour transférer de l’argent de l’Iran.

La police turque qui a suivi Zerrab depuis décembre 2011, a découvert qu’il est également engagé dans les exportations d’or illégales. Il aurait transféré 1,5 tonne d’or à l’étranger distribuant des pots de vin de dizaines de millions de dollars à des responsables gouvernementaux.