jeudi, février 2, 2023
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Mossack Fonseca a travaillé avec des entreprises pétrolières détenues par le régime iranien en dépit des sanctions

Mossack Fonseca a travaillé avec des entreprises pétrolières détenues par le régime iranien en dépit des sanctions

Les documents montrent que le cabinet d’avocats au centre de l’affaire de Panama Papers a continué de faire affaire avec des entreprises après avoir appris leurs véritables propriétaires. Le cabinet d’avocats au centre de la fuite de Panama Papers agi pour une compagnie pétrolière iranienne qui avait été mise à l’index par les États-Unis, comme le montrent les documents.

Selon le quotidien britannique The Guardian jeudi, Mossack Fonseca a réalisé qu’il travaillait pour Petropars Ltd en 2010 seulement quand un autre client est tombé accidentellement sous les sanctions américaines qui avaient été imposées à l’entreprise d’énergie.

Petropars et l’autre client se sont vus attribuer la même boîte postale dans les îles Vierges britanniques par Mossack Fonseca, et l’adresse a été signalée par les banques comme étant liée à une entreprise sur la liste noire.

L’épisode met en lumière les dangers de donner la même adresse à des milliers d’ — entreprises — inactives et le manque de rigueur dans les procédures de diligence raisonnable de Mossack Fonseca.

Cela a été reconnu par le directeur associé du cabinet, Jürgen Mossack, qui a envoyé un e-mail en colère pour se plaindre du manque de vérification des antécédents, selon les documents. « Tout le monde sait qu’il ya des sanctions de l’ONU contre l’Iran, et nous ne voulons certainement pas faire affaire avec des régimes et des individus dans de tels lieux ! Pas seulement à cause de l’OFAC [l’Office of Foreign Assets Control, le département du Trésor américain qui traite des sanctions], mais par principe. « 

Mossack Fonseca a découvert qu’il avait agi pour le cabinet iranien lorsque la tête de son bureau de Genève a demandé qu’un client reçoive une nouvelle adresse postale dans les îles Vierges britanniques (BVI).

PO box 3136 à Road Town, Tortola, a été partagé par une multitude d’autres sociétés inactives sur les livres de l’entreprise de droit, y compris Petropars.

Petropars avait été désigné par le Trésor américain en juin de cette année comme une compagnie pétrolière finalement détenue par le régime iranien. Selon The Guardian, avec des bureaux à Dubaï et à Londres, il a joué un rôle clé dans la sécurisation des investissements étrangers pour le champ de gaz naturel de South Pars. Le plus grand dans le monde, le domaine se trouve dans le golfe Persique et est partagé avec le Qatar.

Mettre Petropars sur la liste officielle des sanctions de l’OFAC avait pour but de saper le soutien financier pour les programmes nucléaires et de missiles du régime iranien.

Après une vague de contrôles, Mossack Fonseca a découvert qu’il agissait pour Petropars et deux autres sociétés dans lesquelles elle détenait des participations : Drilling Company International Limited et Venirogc Limited, une venture jointe avec la compagnie pétrolière appartenant à l’État du Venezuela PDVSA, qui serait elle-même sur la liste noire des États-Unis l’année suivante.

Trois mois après la mise à l’index, l’équipe de conformité de Mossack Fonseca a recommandé de démissionner de Petropars et « toutes ses sociétés associées. » D’ici là, non seulement OFAC, mais aussi les Nations Unies avaient publié des sanctions contre le régime iranien.

Mossack Fonseca a dûment démissionné et Petropars a été enregistrée comme inactive à partir de mai 2011, de même que ses deux filiales. Mais une autre société iranienne est restée sur les livres.

Malgré la résolution de couper les liens avec le régime iranien, Mossack Fonseca a poursuivi l’entretien d’un équipement appelé Petrocom. Il a partagé le même comptable londonien que Petropars, et a donné son adresse comme étant Avenue Sepahbod Gharani à Téhéran.

La relation a été gérée par Londres, où une entreprise détenue séparément détient les droits exclusifs du Royaume-Uni sur le marché des services de Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca dans le BVI a produit un certificat de bonne réputation (souvent demandé par les banques ou partenaires commerciaux), visé par le bureau du vice-gouverneur des Îles Vierges le 14 septembre 2010 ; documents approuvant la nomination d’un nouveau président-directeur général ; et d’autres pour la création d’une venture jointe.

Le bureau BVI de Mossack Fonseca a bien procédé à des contrôles sur la société. Une demande pour le nom du propriétaire bénéficiaire ultime de Petrocom a suscité la réponse suivante de la franchise au Royaume-Uni de Mossack Fonseca : « Je pense que nous pourrions supposer que ce serait Mahmoud Ahmadinejad, à moins que je me trompe. »

Selon le Guardian, alors que l’ancien président du régime iranien était peu probable d’avoir des actions effectivement détenues dans ces entités offshore, le commentaire indique clairement que le bureau de Mossack Fonseca au Royaume-Uni savait qu’il continuait d’agir pour les entreprises appartenant à l’État.

En juin 2013, les États-Unis ont imposé des sanctions sur le parent SOGFII de Petrocom, le décrivant comme une partie d’un réseau de 37 sociétés de façade mis en place pour gérer les exploitations commerciales de la direction iranienne. SOGFII aurait été contrôlé par une société holding appelée Eiko, qui signifie exécution de l’ordre de l’imam Khomeini, a ajouté le rapport.

« Le but de ce réseau est de générer et contrôler massivement des investissements hors des livres, à l’abri de la vue du peuple iranien et des régulateurs internationaux, » un communiqué de presse du Trésor américain a déclaré.

Les données les plus récentes, à partir de décembre 2015, montrent que Petrocom reste sur les livres de l’entreprise. Un certificat de bonne réputation a été publié récemment, en avril 2015.

 

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