De Conal Walsh
The Observer, 8 octobre – LAutorité des services financiers (ASF) fouille de toute urgence le système bancaire britannique à la recherche de preuves de financement du terrorisme par lIran.
LAutorité des services financiers (ASF) fouille de toute urgence le système bancaire britannique à la recherche de preuves de financement du terrorisme par lIran à la suite dune alerte des autorités américaines.
Cette initiative a été prise après que les dirigeants de la ASF aient été confrontés à des documents du renseignement américain indiquant que des fonds iraniens suspects ont été acheminés par la City de Londres et dautres centres financiers.
Hank Paulson, secrétaire dEtat au Trésor américain, a avancé le mois dernier que lIran se servait du système bancaire occidental pour soutenir le terrorisme international et acquérir du matériel nucléaire.
Paulson a averti que les banques « blue chip » étaient utilisées à leur insu par un réseau de « plus de 30 sociétés de couverture » contrôlées par Téhéran. LAmérique a également récemment accusé la Banque iranienne Saderat de transférer des centaines de millions de dollars au Hezbollah et à dautres groupes combattants palestiniens.
La SFA a refusé de faire des commentaires sur ses communications avec les agences américaines ce week-end, mais sest dite confiante dans le fait que sa réglementation était efficace pour détecter le blanchiment dargent.
UBS et Crédit Suisse font partie des banques occidentales à avoir subi la pression du gouvernement américain pour rompre leurs liens avec lIran, bien que rien ne suggère que lune dentre elles a été utilisée pour transférer des fonds illégaux. Dautres banques internationales et certains pays de lUE considéreraient lavertissement de Paulson comme étant trop alarmiste.