jeudi, février 2, 2023
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L’Iran se sert de banques britanniques pour transférer de l’argent aux terroristes

L’Iran se sert de banques britanniques pour transférer de l’argent aux terroristesDe Conal Walsh

The Observer, 8 octobre – L’Autorité des services financiers (ASF) fouille de toute urgence le système bancaire britannique à la recherche de preuves de financement du terrorisme par l’Iran.

L’Autorité des services financiers (ASF) fouille de toute urgence le système bancaire britannique à la recherche de preuves de financement du terrorisme par l’Iran à la suite d’une alerte des autorités américaines.

Cette initiative a été prise après que les dirigeants de la ASF aient été confrontés à des documents du renseignement américain indiquant que des fonds iraniens suspects ont été acheminés par la City de Londres et d’autres centres financiers.

Hank Paulson, secrétaire d’Etat au Trésor américain, a avancé le mois dernier que l’Iran se servait du système bancaire occidental pour soutenir le terrorisme international et acquérir du matériel nucléaire.

Paulson a averti que les banques « blue chip » étaient utilisées à leur insu par un réseau de « plus de 30 sociétés de couverture » contrôlées par Téhéran. L’Amérique a également récemment accusé la Banque iranienne Saderat de transférer des centaines de millions de dollars au Hezbollah et à d’autres groupes combattants palestiniens.

La SFA a refusé de faire des commentaires sur ses communications avec les agences américaines ce week-end, mais s’est dite confiante dans le fait que sa réglementation était efficace pour détecter le blanchiment d’argent. 

UBS et Crédit Suisse font partie des banques occidentales à avoir subi la pression du gouvernement américain pour rompre leurs liens avec l’Iran, bien que rien ne suggère que l’une d’entre elles a été utilisée pour transférer des fonds illégaux. D’autres banques internationales et certains pays de l’UE considéreraient l’avertissement de Paulson comme étant trop alarmiste.

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