vendredi, janvier 27, 2023
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La plus grande banque du régime iranien sur la liste noire des Etats-Unis

Agence France Presse – La plus grande banque iranienne, Bank Melli, figure depuis jeudi sur la liste noire des Etats-Unis pour son rôle supposé dans le financement du terrorisme, ce qui rend désormais illégale toute transaction entre l’établissement et des ressortissants américains.

"Toute transaction" impliquant Bank Melli "sera interdite" et "tous les actifs" que celle-ci pourrait avoir sur le sol américain "seront gelés", a indiqué le département d’Etat américain dans un communiqué.

Les mêmes sanctions valent aussi pour deux autres établissements, Bank Mellat et Bank Saderat, qualifiés de "financiers du terrorisme".

Le secteur privé international se voit "notifié" des "dangers de faire des affaires" avec les trois banques iraniennes visées par les sanctions.

Ces sanctions pourraient rendre beaucoup plus difficile le financement du commerce extérieur iranien, vital pour l’économie de ce pays pétrolier.

A l’appui de leur démarche, les Etats-Unis se sont appuyés sur la récente mise en garde du Gafi – la structure mise sur pied pour lutter contre l’utilisation criminelle du système financier – envers l’Iran.

Le Gafi a appelé en début de mois l’Iran à remédier "de manière urgente" à ses "lacunes" en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

Bank Melli est surtout fortement active dans les pays du Golfe, avec huit succursales, mais elle dispose aussi d’établissements à Paris, Hong Kong, et Hambourg. Elle dispose également d’un établissement à Bagdad.

Elle possède aussi plusieurs filiales: Bank Kargoshaee (Téhéran), Bank Melli Iran Zao (Moscou), Melli Bank (Londres), Arian Bank, une société commune avec Bank Sadera (Kaboul), a précisé le secrétariat d’Etat.

Bank Saderat, qui est spécialisée dans le financement du commerce extérieur iranien, dispose également d’une présence internationale substantielle, essentiellement concentrée dans les pays du Golfe et au Liban. Mais elle est aussi active en France, en Allemagne (Francfort et Hambourg) et en Grèce.

Bank Mellat a pour sa part des implantations en Arménie, en Corée du sud, en Turquie et en Grande-Bretagne.

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