mardi, décembre 6, 2022
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Une petite banque en Allemagne liée à l’effort nucléaire iranien

The Wall Street Journal – Alors que l’étau les sanctions internationales se resserre autour du programme nucléaire iranien, Téhéran compte de plus en plus sur une petite banque iranienne en Allemagne pour faire des affaires pour le compte de sociétés inscrites sur la liste noire du régime, disent des responsables occidentaux.

 

La banque AG de commerce euro-iranienne connu sous le nom EIH Bank pour ses initiales allemandes a fait plus d'un milliard de dollars d'affaires pour les entreprises iraniennes associées aux programmes d'acquisition conventionnels militaires et missiles balistiques de l’Iran, y compris des compagnies inscrites sur la liste noire des Etats-Unis, de l’ONU et de l'Union européenne, selon un proche du dossier.

Parmi ces sociétés figurent des unités de l'Organisation iranienne des industries de la défense, de l'Organisation des industries aérospatiales et du Corps des gardiens de la révolution iranien, ont dit des responsables occidentaux au Wall Street Journal. Les gouvernements occidentaux affirment que ces sociétés sont impliquées dans le développement des programmes nucléaires et de missiles iraniens.

En 2009, selon des responsables occidentaux, EIH semble avoir été impliquée dans un vaste plan pour éviter les sanctions, effectuant des transactions libellées en euros, au nom de la banque iranienne Sepah, une banque largement visée par les sanctions de l'ONU, européennes et américaines pour faciliter le commerce des armes de l'Iran et les activités de prolifération.

Il n’a pas été possible d’apprendre le détail des opérations qui auraient été facilitées par EIH, notamment le genre de produits échangés ni l'identité des vendeurs.

Un porte-parole d’EIH, basé dans la ville allemande de Hambourg, a refusé de commenter. La Bank Sepah n'a pas répondu aux appels sollicitant des commentaires.

EIH est sur une liste noire du Trésor américain, et des responsables américains ont exprimé des préoccupations au sujet de la remontée récente des activités de la banque avec l'Allemagne. Le mois dernier le président Barack Obama a signé un projet de loi qui pourrait interdire aux banques et aux entreprises étrangères de faire des affaires aux États-Unis si elles font des affaires avec l'Iran.

Un porte-parole de l'agence allemande de supervision bancaire, la BaFin, a dit que le Conseil de sécurité – pas l'Américain – a instauré la norme par laquelle l'Allemagne impose des sanctions aux banques iraniennes opérant en Allemagne.

EIH « n'est pas mentionné dans les résolutions du Conseil de sécurité », et peut donc exercer librement ses activités en vertu du droit bancaire allemand, a déclaré le porte-parole de la BaFin.

Cela pourrait changer dans les prochaines semaines. « Des consultations sont en cours au niveau européen afin de décider si d'autres institutions devraient être visées par des sanctions », a déclaré Tobias Pierlings, un porte-parole du ministère allemand de l'Economie. « La condition préalable à toute désignation est une preuve concrète de la participation de la personne ou de l'entité dans des activités de prolifération. »

Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir le 26 juillet pour discuter des nouvelles sanctions de l'UE visant le commerce iranien. Ces pourparlers font suite à un engagement européen le mois dernier d'augmenter les restrictions sur les transactions financières de l'Iran. Les Etats-Unis poussent l'UE à ajouter EIH et d'autres sur leur liste noire.

Les critiques du régime mondial de sanctions disent que le manque d'harmonisation entre les sanctions des Nations unies, de l'UE et des États-Unis permet à Téhéran d'exploiter les différences et de continuer à financer ses ambitions nucléaires. Les sanctions des États-Unis sont de loin les plus ambitieuses: Washington interdit toutes les affaires avec les principales banques d'Etat de l'Iran. À l'ONU, la Russie et la Chine ont soutenu des sanctions plus douces.

Parmi les quatre banques iraniennes enregistrés en Allemagne, seuls EIH est libre de toute sanction ou contrôle, selon des responsables allemands. C'est parce que EIH n'a pas été sanctionnée par l'ONU que l'Allemagne et d'autres gouvernements de l'UE prennent leurs marques sur les sanctions de l'ONU, et non pas sur les États-Unis

EIH a été fondée par un groupe de marchands iraniens à Hambourg en 1971. Elle opère ouvertement, sous la supervision de la réglementation bancaire allemande. Les autorités déclarent qu'elle est devenue un lieu important en Europe pour faciliter le commerce iranien en euros.

Une campagne de pressions du Trésor américain a poussé de nombreuses grandes banques et entreprises européennes à limiter ou à abandonner leurs relations avec l'Iran. Tandis que certaines de ces banques se sont retirées, EIH est devenue plus importante en aidant les entreprises iraniennes à financer des échanges commerciaux, disent des responsables occidentaux.

EIH  a grandi dans le sillage de l'acquisition par la Deutsche Bank AG l'an dernier du Group Sal. Oppenheim, a déclaré un responsable. Dans le cadre de cet accord, la Deutsche Bank a acquis la BHF Bank AG.

BHF a été particulièrement active dans le secteur bancaire pour les sociétés iraniennes, selon des personnes familières du sujet. Mais la Deutsche Bank, qui fait des affaires importantes aux États-Unis a cherché à défaire cette entreprise. EIH a sauté dans le vide qui s’est créé pour aider les transactions iraniennes, disent des responsables occidentaux.

« La Deutsche Bank a été une très bon citoyenne à ce sujet », a déclaré un responsable.

Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré que le conseil de direction de BHF a exclu toute nouvelle entreprise avec des contreparties iraniennes et sortira des accords commerciaux en vigueur avec des sociétés iraniennes dans la mesure légalement possible. Il a ajouté que la banque envisage « toutes les options pour la BHF Bank, y compris la possibilité de vendre la BHF ».

Pourtant, l'Allemagne reste le principal partenaire commercial de la république islamique en Europe, un fait qui apporte à Berlin un contrôle non apprécié dans le sillage des efforts visant à approfondir les sanctions contre Téhéran. Bien que les grandes entreprises comme Siemens AG se sont engagés à réduire progressivement les liens d'affaires avec l'Iran, le commerce allemand avec ce pays a totalisé environ 1,8 milliard au cours des quatre premiers mois de cette année, en hausse de près de 20% par rapport à la même période en 2009.

Un rapport récent d’Avi Jorisch, un ancien analyste du Trésor américain, a constaté que cinq banques allemandes continuent de tenir des comptes avec des entités iraniennes sous le coup de sanctions de l'ONU. On ne connaît pas cependant le niveau d’activité de ces comptes.

Bien que EIH ne soit pas touchée par les vastes sanctions internationales, elle est étroitement liée aux entreprises inscrites sur la liste noire de l'ONU.

L'ONU le mois dernier a sanctionné la First East Export Bank PLC basée en Malaisie. Cette banque est contrôlée par un parent d’EIH, la Banque Mellat – une banque iranienne dont le mois dernier l'ONU a dit dans une résolution qu’elle a «facilité des transactions de centaines de millions de dollars pour des entités nucléaires iraniennes, des missiles et de la défense. »

En novembre, le Trésor américain a imposé unilatéralement des sanctions à la Banque Mellat et son chef de direction et président, Ali Divandari. M. Divandari est membre du conseil de surveillance de EIH. Il n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Mellat a rejeté les accusations. Quand les Etats-Unis ont mis sur la liste noire en novembre l'unité Mellat de Malaisie, le vice-ministre de l'économie iranienne Asghar Abolhassani a dit à l’agence de presse officielle IRNA : «L'Amérique n'a pas donné de raisons spécifiques et justifiables pour sanctionner la Banque Mellat en Malaisie. »

Les affaires d’EIH n’ont cessé d’être à la hausse. Depuis la fin de 2007, l'Etat iranien a doublé son investissement dans EIH. En 2005, la banque a déclaré avoir mené des transactions évaluées à environ 1,5 milliard d’euros. En 2008, les résultats complets de l'année dernière sont disponibles, les 92 employés de la banque ont mené des transactions évaluées à environ 3,3 milliards d’euros, selon son rapport annuel. À la fin de 2008, la banque a déclaré près de € 2,8 milliards d’actifs.

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